Схема стара як світ, але українці продовжують на неї потрапляти: незнайомець з-за кордону обіцяє подарунок, а потім починаються проблеми з «доставкою», які вимагають усе нових і нових платежів. Саме так мешканка Самбірщини на Львівщині втратила 117 000 гривень, повіривши в історію про щедрий сюрприз зі Сполучених Штатів.
Як повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на ухвалу з Єдиного державного реєстру, усе почалося в кінці травня 2026 року. У Viber жінці написав невідомий, який представився мешканцем США. Він пообіцяв надіслати їй подарунок-сюрприз. Спочатку потерпіла відмовлялася, однак співрозмовник наполягав: мовляв, з нею зв'яжеться компанія, що займається доставкою.
Як працювала схема шахраїв
2 червня у Viber жінці написала інша людина — нібито працівник служби доставки. За отримання посилки попросили переказати 2 000 гривень. Після першого платежу почався справжній конвеєр вимог: шахраї вигадували нові причини для переказів — поломки в дорозі, додаткові митні збори, страхування вантажу.
Коли жінка почала сумніватися, зловмисники змінили тактику. Від імені «міграційної служби США» їй почали погрожувати звинуваченням у відмиванні грошей та обіцяли завести кримінальну справу, якщо вона не продовжить платити. Перелякана потерпіла продовжувала переказувати кошти.
Упродовж 2–17 червня жінка здійснила низку переказів на різні банківські картки та рахунки. Загальна сума втрат склала 117 000 гривень. Лише після чергової вимоги надіслати гроші вона зрозуміла, що її ошукали, і припинила платежі.
Що робить поліція
Потерпіла звернулася до правоохоронців. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Під час розслідування поліція встановила банк, якому належить одна з карток, куди переказувалися гроші. Суд дозволив слідчим отримати дані про власника цієї картки, рух коштів, а також фото й відео з банкоматів, де могли зафіксувати осіб, які знімали гроші. Доступ до банківської інформації надали до 9 жовтня 2026 року.
Як не стати жертвою схеми з «подарунками» з-за кордону
Схема з фейковими посилками — одна з найпоширеніших в Україні. Ось кілька правил, які допоможуть уберегти гроші:
- Не переказуйте гроші незнайомцям. Жодна справжня служба доставки не вимагає передоплати за посилку від невідомого відправника.
- Ігноруйте погрози. Міграційна служба США не спілкується з українцями через Viber і не вимагає грошей за закриття «кримінальних справ».
- Перевіряйте інформацію. Якщо вам обіцяють подарунок з-за кордону — запитайте трек-номер відправлення та перевірте його на офіційному сайті поштового оператора.
- Не повідомляйте особисті дані. Номер картки, CVV-код, паролі від інтернет-банкінгу — ця інформація не потрібна для отримання посилки.
- Зверніться до поліції. Якщо ви вже переказали гроші шахраям — одразу телефонуйте 102. Що швидше ви повідомите про злочин, то більше шансів повернути кошти.
Правоохоронці нагадують: шахраї постійно вдосконалюють свої методи, використовують психологічний тиск і грають на страху. Будь-яка вимога передоплати за невідому посилку — це майже гарантовано афера.
Раніше портал Знай повідомляв, банк вимагає повернути кредит: які борги можна оскаржити.