Схема стара как мир, но украинцы продолжают на нее попадаться: незнакомец из-за границы обещает подарок, а затем начинаются проблемы с «доставкой», требующие все новых и новых платежей. Именно так жительница Самборщины во Львовской области потеряла 117 000 гривен, поверив в историю о щедром сюрпризе из Соединенных Штатов.
Как сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на постановление из Единого государственного реестра, все началось в конце мая 2026 года. В Viber женщине написал неизвестный, представившийся жителем США. Он пообещал прислать ей подарок-сюрприз. Сначала потерпевшая отказывалась, однако собеседник настаивал: мол, с ней свяжется компания, занимающаяся доставкой.
Как работала схема мошенников
2 июня в Viber женщине написал другой человек — якобы сотрудник службы доставки. За получение посылки попросили перевести 2 000 гривен. После первого платежа начался настоящий конвейер требований: мошенники придумывали новые причины для переводов — поломки в дороге, дополнительные таможенные сборы, страхование груза.
Когда женщина начала сомневаться, злоумышленники сменили тактику. От имени «миграционной службы США» ей начали угрожать обвинением в отмывании денег и обещали завести уголовное дело, если она не продолжит платить. Испуганная потерпевшая продолжала переводить средства.
В течение 2–17 июня женщина совершила ряд переводов на различные банковские карты и счета. Общая сумма потерь составила 117 000 гривен. Лишь после очередного требования прислать деньги она поняла, что ее обманули, и прекратила платежи.
Что делает полиция
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. В ходе расследования полиция установила банк, которому принадлежит одна из карт, куда переводились деньги. Суд разрешил следователям получить данные о владельце этой карты, движение средств, а также фото и видео из банкоматов, где могли зафиксировать лиц, снимавших деньги. Доступ к банковской информации предоставили до 9 октября 2026 года.
Как не стать жертвой схемы с «подарками» из-за рубежа
Схема с фейковыми посылками — одна из самых распространенных в Украине. Вот несколько правил, которые помогут уберечь деньги:
- Не переводите деньги незнакомцам. Ни одна настоящая служба доставки не требует предоплаты за посылку от неизвестного отправителя.
- Игнорируйте угрозы. Миграционная служба США не общается с украинцами через Viber и не требует денег за закрытие «уголовных дел».
- Проверяйте информацию. Если вам обещают подарок из-за рубежа — запросите трек-номер отправления и проверьте его на официальном сайте почтового оператора.
- Не сообщайте личные данные. Номер карты, CVV-код, пароли от интернет-банкинга — эта информация не нужна для получения посылки.
- Обратитесь в полицию. Если вы уже перевели деньги мошенникам — сразу звоните 102. Чем быстрее вы сообщите о преступлении, тем больше шансов вернуть средства.
Правоохранители напоминают: мошенники постоянно совершенствуют свои методы, используют психологическое давление и играют на страхе. Любое требование предоплаты за неизвестную посылку — это почти гарантированно афера.
Ранее портал Знай сообщал, банк требует вернуть кредит: какие долги можно оспорить.