В Украине готовится новый этап борьбы с теневыми доходами. Государственные органы планируют более активно использовать автоматизированный анализ финансовых операций, чтобы выявлять случаи, когда официальные доходы граждан не соответствуют их реальным расходам.
Речь идет о системе, которая сможет сопоставлять информацию из разных источников: банковских операций, реестров имущества, данных о покупках и официальных доходах.
Если человек декларирует небольшие заработки, но при этом покупает дорогую недвижимость, автомобиль или другие ценные вещи, это может стать причиной дополнительного внимания со стороны контролирующих органов.
По замыслу система должна помочь находить незадекларированные доходы. Например, в зоне риска могут оказаться работающие без официального оформления — частные мастера, репетиторы, арендодатели или люди, получающие деньги за услуги на личные банковские карты.
Отдельно планируется усилить контроль за бизнесом, использующим неофициальные выплаты работникам. Компании, где зарплаты выдают в конвертах, также могут попасть под дополнительные проверки.
Еще одно направление – онлайн-торговля. Налоговая будет обращать внимание на продавцов через маркетплейсы, социальные сети и интернет-магазины. Особенно это касается случаев, когда человек регулярно получает платежи от большого количества покупателей, но не показывает эти доходы.
Однако автоматический контроль не означает, что каждая крупная покупка станет основанием для штрафа. Если доходы и расходы вызовут вопрос, человек может попросить объяснить происхождение средств.
В случае существенных разногласий налоговая сможет провести полную проверку. По информации, речь идет об анализе финансовой истории за последние семь лет.
Напомним, переводы с карты на карту: за какие операции налоговая будет штрафовать украинцев
Ранее мы рассказывали, что налоговая удавка будет "душить" с новой силой: что готовят украинцам
Также, вы можете даже не догадываться, но ГНС все равно узнает о ваших доходах: 5 направлений проверки