Вони могли подзвонити саме вам: СБУ та поліція накрили 94 шахрайські кол-центри

Одразу 94 шахрайські кол-центри припинили роботу внаслідок масштабної спецоперації СБУ та Нацполіції. За попередніми оцінками, мережа завдала потерпілим збитків більш ніж на 100 мільйонів гривень.

Про результати спецоперації повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Слідчі провели 411 обшуків і закрили 1 794 операторські місця, де працювали навчені «менеджери» шахрайської мережі.

Гроші, золото та Bentley: що вилучили правоохоронці

Під час обшуків у фігурантів виявили понад $2 мільйони готівкою, 64 тисячі євро, а також гривневі заощадження. Окремо слідчі вилучили близько кілограма банківського золота у злитках і елітні годинники Rolex, Cartier, Rado та Certina.

Автопарк організаторів також вражає: 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW і Mercedes-Benz GLS 450.

Техніки в шахраїв вилучили чимало — 3 336 одиниць комп'ютерної техніки, 1 346 мобільних телефонів, 5 238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Обшуки проходили в Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Як працювали шахрайські кол-центри

Організатори набирали операторів, які володіли іноземними мовами, і навчали їх працювати за готовими сценаріями. Деяких кандидатів навіть перевіряли на поліграфі.

Схеми обману відрізнялися, але всі зводилися до одного — виманити гроші. Оператори видавали себе за інвестиційних консультантів і пропонували «вигідні» вкладення, залучали людей на фейкові торговельні платформи. Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і держорганів, застосовували технології deepfake.

Тих, хто вже втратив гроші, шахраї повторно виходили на зв'язок і пропонували нібито допомогти повернути втрачені інвестиції. У результаті людей переконували брати кредити, позичати гроші та продавати майно.

Отримані кошти злочинці переводили в криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю та предмети розкоші.

Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, країн ЄС та Центральної Азії. Наразі 26 особам повідомили про підозру.

Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв

Якщо ви передали шахраям дані картки або вже втратили гроші, дійте швидко:

• Негайно зателефонуйте в банк і заблокуйте картку та онлайн-банкінг.
• Зверніться до поліції за номером 102 — подайте заяву про шахрайство.
• Збережіть усі докази: номери телефонів, скриншоти листування, посилання та виписки з рахунку.
• Повідомте про випадок на гарячу лінію кіберполіції.

Пам'ятайте: справжні банки, СБУ та державні органи ніколи не просять повідомити PIN-код, CVV, паролі чи SMS-коди телефоном.

Раніше портал Знай повідомляв, SIM-карту просять «оновити» телефоном: шахраї крадуть гроші з рахунків і оформлюють кредити.

Також наш портал інформував, знижки 90% на люксові бренди — пастка: шахраї копіюють сайти та спустошують картки.

Більше деталей читай у матеріалі: Нацполіція накрила шахрайські кол-центри в Дніпрі: друга хвиля обшуків.