Со 2 февраля 2026 года в Украине начали действовать новые правила финансового мониторинга, значительно усилившие контроль за подозрительными денежными операциями.
Теперь государственные органы теснее сотрудничают между собой, чтобы быстрее выявлять нарушения и предотвращать финансовые схемы. Об этом сообщила народная депутат Нина Южанина, которая входит в парламентский комитет по финансам, налогам и таможне, пишет Нине Южинина.
Она объяснила, что перемены готовились постепенно. Еще в 2025 году Налоговая служба, Госфинмониторинг и Бюро экономической безопасности подписали совместное соглашение. Она позволила обмениваться информацией, создавать общие группы и координировать действия по борьбе с финансовыми нарушениями. С февраля 2026 г. эти правила официально заработали на практике.
Новый подход означает, что информация между учреждениями передается быстрее. Это поможет оперативно находить подозрительные операции, более эффективно расследовать финансовые преступления и уменьшить случаи уклонения от налогов. Также усилился контроль за движением средств, что важно для экономической устойчивости страны.
"Ощадбанк" предупредил пенсионеров: что будет с картами и выплатами
Морозы и снегопады не отпустят в марте: чего ждать от погоды
Новые платежки с марта: для кого и какая коммунальная услуга подорожает
ТЦК изменили планы по мужчинам 50+: как происходит мобилизация
Под особенное внимание могут попасть нетипичные денежные деяния. К примеру, резкое увеличение оборота или сложные схемы платежей могут вызвать дополнительную проверку или даже временную блокировку операции банком. Также будут анализировать бизнес, который могут специально делить на несколько ФЛП, чтобы избежать контроля.
Дополнительно будут проверять сделки с подозрительными компаниями, не имеющими работников, имущества или реальной деятельности. Платежи за границу, особенно в страны с повышенным риском, также будут анализировать более внимательно.
Отдельное внимание будет уделено наличным потокам, соотношению оборота и налогов, а также использованию кассовых аппаратов.
Ранее мы сообщали, что делать, если уплатили налог не туда: адвокат рассказал, как исправить ошибку без штрафов.
Кто должен платить максимальный налог на наследство: родственные связи не спасут – подробнее на Знай.ua.
Напомним, налоговая усиливает контроль за арендой квартир: кого неизбежно оштрафуют?