З 2 лютого 2026 року в Україні почали діяти нові правила фінансового моніторингу, які значно посилили контроль за підозрілими грошовими операціями.
Тепер державні органи тісніше співпрацюють між собою, щоб швидше виявляти порушення та запобігати фінансовим схемам. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна, яка входить до парламентського комітету з фінансів, податків і митниці, пише Ніні Южініна.
Вона пояснила, що зміни готували поступово. Ще у 2025 році Податкова служба, Держфінмоніторинг і Бюро економічної безпеки підписали спільну угоду. Вона дозволила обмінюватися інформацією, створювати спільні групи та координувати дії для боротьби з фінансовими порушеннями. З лютого 2026 року ці правила офіційно запрацювали на практиці.
Новий підхід означає, що інформація між установами передається швидше. Це допоможе оперативно знаходити підозрілі операції, ефективніше розслідувати фінансові злочини та зменшити випадки ухилення від податків. Також посилився контроль за рухом коштів, що важливо для економічної стабільності країни.
Нові платіжки з березня: для кого і яка комунальна послуга подорожчає
Пенсії піднімуть і без індексації: хто та скільки отримає додатково
Пенсіонерів звільнили від плати за газ: на кого розповсюджуються пільги
Нові правила ТЦК для селян: хто втратить бронювання
Під особливу увагу можуть потрапити нетипові фінансові дії. Наприклад, різке збільшення обороту або складні схеми платежів можуть викликати додаткову перевірку або навіть тимчасове блокування операції банком. Також аналізуватимуть бізнес, який можуть навмисно ділити на кілька ФОП, щоб уникнути контролю.
Додатково перевірятимуть операції з підозрілими компаніями, які не мають працівників, майна або реальної діяльності. Платежі за кордон, особливо у країни з підвищеним ризиком, також аналізуватимуть уважніше.
Окрему увагу приділять готівковим потокам, співвідношенню обороту та податків, а також використанню касових апаратів.
Раніше ми повідомляли, що робити, якщо сплатили податок "не туди": адвокат розповів, як виправити помилку без штрафів.
Хто повинен платити максимальний податок на спадщину: родинні зв'язки не врятують - детальніше на Знай.ua.
Нагадаємо, податкова посилює контроль за орендою квартир: кого неминуче оштрафують?