В Украине вступили в силу обновленные правила финансового мониторинга - их Министерство финансов представило как очередной шаг к повышению прозрачности финансовой системы и приведению ее в соответствие с европейскими стандартами. Об этом сообщает FBC.
Как отмечено в сообщении, новые нормы касаются как банковских и небанковских учреждений, так и граждан, совершающих финансовые операции. В Минфине уточнили, что цель изменений - усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В частности, пересмотрены критерии определения рисковых операций, расширен список транзакций, подлежащих обязательному анализу, а также внедрены дополнительные механизмы проверки происхождения средств.
Банки получили более четкие правила идентификации клиентов, особенно при дистанционных операциях и через мобильные приложения. Финансовые учреждения обязаны оперативно предоставлять информацию в Госфинмониторинг при выявлении подозрительных транзакций.
Придется выживать без пенсии: ПФУ остановит выплаты ряду граждан
Гороскоп на неделю 12-18 января: развлечения Козерогов, гордость Тельцов и препятствия Весов
В метро вводят строгие правила: кого могут не пустить на станции в 2026 году
Школы переходят на дистанционное обучение
Для граждан это означает, что некоторые операции могут потребовать дополнительных документов - например, при крупных переводах или покупке активов. В Минфине подчеркнули, что новые требования не направлены на усложнение доступа к финансовым услугам, а служат для защиты системы от злоупотреблений.
Ведомство рассчитывает, что обновленные правила помогут Украине выполнить международные обязательства и приблизят финансовое законодательство к стандартам ЕС, что важно для дальнейшей интеграции страны.
- Ранее портал Знай сообщал, гривна ослабнет: что будет с курсом доллара до конца года.
- Также наш портал информировал, гривна, доллар или евро: в какой валюте надежнее хранить сбережения.
- Кроме того, мы писали, НБУ объявил о сборе монет: до какой даты нужно успеть.