При проведении некоторых карточных операций, превышающих 5 тысяч гривен, у украинцев могут попросить предъявить документы.
Как пояснили адвокаты в комментарии "Телеграфу", эта сумма связана, прежде всего, с правилами финансового мониторинга, а не с общим ограничением для расчетов в магазинах.
Оплату на сумму до 5 тысяч гривен можно производить без предоставления документов. Если же речь идет об операциях, для которых предусмотрена идентификация, может потребоваться паспорт, водительское удостоверение или другой документ, подтверждающий личность.
Нужен ли паспорт в магазине
По словам адвоката, управляющего партнера АО "Юридическая компания "Winner" Игоря Ясько, порог в 5 тысяч гривен касается отдельных финансовых операций и случаев, когда могут возникать признаки дробления платежей. В то же время это не универсальное правило для всех расчетов на кассе.
Поэтому при обычной покупке товаров паспорт с собой брать не обязательно. Как отметил адвокат, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Маринюк, продавец не должен требовать документ только потому, что стоимость покупки превышает 5 тысяч гривен.
Это касается, в частности, расчетов за лекарства в аптеке или горючее на АЗС. Сам факт проведения такой покупки без проверки документов не означает, что продавец нарушает законодательство.
В то же время при внесении средств на счет или осуществлении отдельных переводов могут действовать другие требования финансового мониторинга, в частности, по идентификации клиента.
Ранее портал Знай сообщал, банки ужесточают контроль: какие переводы могут вызвать вопросы.
Также наш портал информировал, переводы между гражданскими супругами: в каких случаях налоги неизбежны.
Кроме того, мы писали, "Ощадбанк" ограничил переводы с карточек: как украинцам снять лимиты через приложение.