«Ми з СБУ»: шахраї видурили 471 000 грн в українців — які схеми працюють

Телефонний дзвінок із невідомого номера. Співрозмовник упевненим голосом повідомляє: «Я з СБУ. Проти вас відкрито кримінальне провадження». Далі — вимога переказати гроші для «перевірки» або погрози тюрмою. Саме за такою схемою на Полтавщині ошукали щонайменше вісьмох людей — загальна сума збитків перевищує пів мільйона гривень.

Як повідомляє Полтавська Думка, чотири кримінальні справи про шахрайство під виглядом СБУ вже розглядають суди області. Кожна з них — це окрема історія про те, як довіра до державного органу обернулася для людей фінансовою катастрофою.

Справа №1: 471 000 грн за «допомогу» з інвалідністю, квартирами та авто

У липні Шевченківський райсуд Полтави виніс вирок жінці, яка протягом 2019 року ошукала п'ятьох людей. Її схема була простою: вона представлялася працівницею СБУ й обіцяла «допомогти» з оформленням групи інвалідності, перерахунком трудового стажу, підвищенням пенсії та навіть придбанням квартир, авто й земельних ділянок. Усе — за окрему плату.

Сума збитків за п'ятьма епізодами склала 471 000 грн: 106 000 грн, 50 000 грн, 85 000 грн, 67 500 грн та 162 500 грн відповідно. Суд визнав жінку винною у шахрайстві, вчиненому повторно, і призначив 5 років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахують із 16 жовтня 2025 року.

Справа №2: 80 000 грн через фейкову «держзраду»

74-річний кременчуківець став жертвою аферистів, які зателефонували йому у Viber. Спочатку невідомий повідомив про нібито відкриту кримінальну справу, а згодом інший — представився «полковником УСБУ» й заявив, що чоловіка підозрюють у державній зраді. Щоб «перевірити» кошти, пенсіонера змусили конвертувати всі заощадження — 1500 доларів, 400 євро та 500 злотих — у гривні й перерахувати на вказаний рахунок. Загалом — 80 000 грн. Гроші обіцяли повернути наступного дня, але зв'язок із «полковником» обірвався.

Слідчі кременчуцької поліції встановили, що кошти розійшлися на три різні рахунки. Наразі правоохоронці намагаються відстежити рух грошей, щоб встановити особу шахрая.

Справа №3: 28 000 грн через фейковий сайт «єДопомога»

Ще один потерпілий перейшов за посиланням нібито проєкту «єДопомога» — його одразу «перекинуло» в мобільний банківський застосунок. Не вводячи жодних даних, чоловік вийшов. Але наступного дня йому зателефонував «працівник служби безпеки банку», а потім — «співробітник СБУ», який наказав нікому нічого не розповідати. Коли чоловік зайшов у банківський застосунок, з карти зникли 28 000 грн.

Правоохоронці звернулися до суду, щоб отримати доступ до даних мобільного оператора та банківських рахунків для встановлення особи зловмисника.

Справа №4: 377 500 грн через «фінансування РФ»

Чоловікові зателефонували у Viber і повідомили: продавці БАДів, у яких він купував добавки для зору, — шахраї, які працювали на Росію. Далі заявили, що на його ім'я відкрили криптокарту в Чехії, а гроші, сплачені за добавки, могли піти на фінансування РФ. Щоб змінити статус із «підозрюваного» на «свідка», він мав переказати всі доларові заощадження — 8600 доларів — на вказаний рахунок. У гривневому еквіваленті сума склала 377 500 грн. Частину коштів — 99 000 грн — слідчим вдалося відстежити, і суд уже наклав арешт на цей рахунок.

Як уберегтися від шахраїв: поради СБУ та поліції

У Службі безпеки України фіксують збільшення кількості подібних випадків і наголошують: окрім фейкових обвинувачень у держзраді, аферисти залякують людей так званою закупівлею заборонених товарів, а інколи навіть надсилають фіктивні повістки на допит.

Поліція радить дотримуватися п'яти простих правил: не переходьте за невідомими посиланнями під виглядом соцвиплат; ігноруйте дзвінки від невідомих, які одразу пропонують «вирішити проблему» грошима; не надсилайте передоплату незнайомцям; не повідомляйте стороннім жодної конфіденційної інформації про банківські рахунки чи паролі; і найголовніше — якщо вам телефонують із подібними заявами, одразу кладіть слухавку й телефонуйте рідним, щоб перевірити інформацію.

Що робити, якщо ви вже стали жертвою

Якщо шахраї вже заволоділи вашими коштами, негайно звертайтеся:

• на гарячу лінію СБУ за номером 1516;
• на електронну пошту callcenter@ssu.gov.ua або sbu_cu@ssu.gov.ua;
• у чат-бот «Спали ФСБшника» в Telegram: t.me/spaly_fsb_bot.

Психологиня Ірина Радул пояснює: у стані хронічного стресу, який посилює війна, люди стають особливо вразливими до маніпуляцій. Шахраї тиснуть авторитетом — посилаються на посадовців або представляються працівниками органів, у яких «не можна сумніватися». Найкращий захист — узяти паузу, порадитися з близькими й ніколи не ухвалювати фінансових рішень під тиском.

Раніше портал Знай повідомляв, афера на 2,7 млн грн: як шахраї відбирають квартири в українців.

Також наш портал інформував, помилково переказали гроші не на ту картку: банк не спише їх назад — що робити одразу.

Більше деталей читай у матеріалі: Укрексімбанк припиняє виплату субсидій і пенсій з 1 жовтня: до 15 вересня оберіть новий банк.