В Україні податковий контроль виходить на новий рівень, і під особливу увагу потрапили не лише великі компанії, а й звичайні громадяни та фізичні особи-підприємці. Якщо раніше фіскальні органи також відстежували фінансову активність, то зараз їхні можливості значно розширилися. Обсяг інформації, яку отримує держава, зріс у рази, а разом із цим — і кількість перевірок, штрафів та донарахувань.
Головна причина — нові джерела даних, пояснює керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько. Податкова служба активно використовує інформацію від банків, які передають відомості про підозрілі операції через фінансовий моніторинг. Також у поле зору потрапляють реєстри нерухомості, митні бази, дані інших держав і навіть інформація з відкритих джерел та цифрових платформ. У деяких випадках сигналом для перевірки можуть стати й повідомлення від сусідів або ОСББ, якщо йдеться про неофіційну оренду житла.
Окремо варто звернути увагу на міжнародний обмін даними. Після приєднання України до стандарту CRS податківці почали отримувати інформацію про рахунки українців за кордоном. Йдеться не лише про наявність рахунку, а й про залишки коштів, доходи та навіть фінансові операції. Це означає, що приховати іноземні доходи стає практично неможливо.
Ще один фактор — повернення повноцінних перевірок після послаблень воєнного часу. З 2025 року контроль знову став системним, а перевірки — регулярними. Особливу увагу звертають на невідповідність між доходами і способом життя, регулярні надходження на рахунки без пояснення та роботу через цифрові платформи без декларування.
В Україні підвищили тарифи на газ: кому доведеться платити ще більше
Розшук ТЦК закриється без сплати штрафу: юрист пояснив, що для цього треба
Нагрянуть до кожного ухилянта: ТЦК формують нові групи, які ходитимуть по домівках
В школах запровадять нові правила поділу класів: що зміниться
Експерти наголошують: багато порушень виникає не через умисел, а через банальне незнання правил. Саме тому українцям радять уважніше ставитися до своїх фінансів, вести облік доходів і вчасно їх декларувати. Адже в умовах посиленого контролю будь-яка «сіра» операція може стати приводом для перевірки.
Нагадаємо, перевірок стане більше: податкова почала більш ретельно контролювати доходи громадян
Раніше ми розповідали, що не тільки на посилки та OLX: у Мінфіні пояснили, як підвищуватимуть податки в Україні
Також, частину сплачених податків можна повернути: українцям дали інструкцію